AML Transaction Monitoring

Start: April/Mai 2025

Dauer: 6 Monate (mit Option auf Verlängerung)

Lokation: Frankfurt & Remote

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

• Bearbeitung von Fällen in unseren Sanktions- und Geldwäsche-Systemen

• Bearbeitung interner Anfragen zu Transaktionen

• Bearbeitung von externen Anfragen

• Überwachung und Analyse verdächtiger Transaktionen

• KYC-Kontrollen

• Kontrollmaßnahmen der Geschäftseinheiten hinsichtlich der Einhaltung der AML-Richtlinien

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss oder höher, vorzugsweise in Betriebswirtschaftslehre oder Rechtswissenschaften

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

• 2-3 Jahre Berufserfahrung in der Geldwäsche- und Sanktionsprüfung

• Gute Kenntnisse aller gängigen Office-Tools

• Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal

• Englisch fließend