Unterstützung im GwG-Transaktionsmonitoring

Start: Januar / Februar 2025

Dauer: 3 - 6 Monate
Auslastung: 3 - 5 Tage pro Woche
Lokation: Remote (& nach Absprache in Hamburg)

Aufgaben:

* Auswertung von Transkationsmonitoring-Reports
* Bestellung von Endkonsumenten
* Erkennung von Betrugsmustern / Geldwäsche-Verdachtsmustern

Anforderungen:

* Mehrjährige Erfahrung im oben genannten Bereich
* Sehr gute Kenntnisse in MS Excel
* Branchenerfahrung im Bereich Retail oder Konsumgüter (wäre optimal)
* Kenntnisse in Google Mail, Google Sheet und Google Drive (nice to have)
* Fließende Englischkenntnisse