Referent AML

Start: Januar 2025

Dauer: 3 Monate+ (ggf. Verlängerung)
Auslastung: Fulltime (39 h)
Lokation: Remote & München (ca. 80/20)
Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

* Sicherstellung und Koordination der Einhaltung der fristgerechten, vollumfänglichen Bearbeitung von „internen Geldwäsche-Verdachtsmeldungen"
* Einhaltung der erforderlichen Präventionsmaßnahmen inkl. Wiedervorlagen und ggf. Meldungen an die Behörden und gegebenenfalls das Einleiten und Nachhalten von Kontokündigungen
* Recherche von Auffälligkeiten in Zusammenarbeit mit den Betreuern im In- und Ausland
* Mitarbeit bei sogenannten „AML Special Investigations" (in enger Abstimmung mit der Gruppe) insbesondere im Rahmen von rückwirkenden Analysen („Look Backs") von bestimmten Zahlungsströmen im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr und/oder vertiefter Überprüfung von Außenhandelsgeschäften
* Ansprechpartner für sämtliche Strafverfolgungsbehörden sowie Geldwäschebeauftragten in dem Team

Muss-Anforderungen:

* Gute MS Office-Kenntnisse, insbesondere sehr gute Excel-Kenntnisse
* Affinität und Lernbereitschaft zur Arbeit mit Software zum AML-Transaction-Monitoring
* Abgeschlossene Ausbildung Bankkaufmann/-frau mit mehrjähriger Berufserfahrung
* Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
* Zuverlässige und sorgfältige Arbeitsweise (Dokumentationsstärke ist hier hervorzuheben)
* Ausgeprägte Teamfähigkeit und Serviceorientierung- Hands-on Mentalität" und sehr hohe Umsetzungsstärke

Wünschenswert:

* Erfahrungen im Anti-Geldwäsche und im Compliance-Bereich / Mitarbeit bei Compliance Projekten bzw. Anti-Geldwäsche Special Investigations, von Vorteil
* EuroSig Know How
* Erfahrung in der Prüfung von Geldeingängen (nice2have)
* Erfahrung im Kundengeschäft (insbesondere zu KYC) von Vorteil
* Abschluss VWA / Bankakademie oder Studium mit juristischem Hintergrund wünschenswert