Referent AML/CFT/Compliance Analyse

Start: Dezember 2024

Dauer: 3 bis 5 Monate

Auslastung: Fulltime (39 h)

Lokation: Remote & München (ca. 80/20)

Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben

• Sie analysieren Kunden und Transaktionen auf mögliche Geldwäsche
• Sie recherchieren den Einzelfall über das Internet oder Dow Jones und analysieren die gesammelten Informationen kritisch
• Sie dokumentieren die Fälle je nach Art der Sonderuntersuchung nach bestimmten Vorgaben
• Sie bereiten Verdachtsmeldungen vor, die an die Financial Intelligence Unit (FIU) weitergeleitet werden
• Sie unterstützen die regelmäßige Berichterstattung der Ermittlungsergebnisse an das lokale Management und die Konzernleitung

Anforderungen

• Erfahrung im Bereich AML/CFT
• Kenntnisse über Geldwäschesysteme und Red Flags wünschenswert
• Gründliche Erfahrung mit MS-Office-Anwendungen (Power Point, Excel, Word) sowie frühere Erfahrung mit Smaragd CCM und GoAML wünschenswert
• Erfahrungen mit dem Tool MDS von Targens notwendig
• Fließend in Englisch, Deutsch wünschenswert
• Erfahrung in der (forensischen) Recherche auf Basis von Datenbanken und dem Internet
• Gutes Verständnis für Bankprodukte und -transaktionen sowie deren wirtschaftliche Hintergründe