2nd Level Controls & Risk Assessment (KYC/AML)

Start: ASAP

Dauer: 6-9 Monate +
Auslastung: Fulltime (39 h)
Lokation: Remote & München (ca. 60/40)
Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

* Ausarbeitung und Durchführung von Second-Level-Kontrollen zu Themen wie „Know your customer" (KYC), Anti-Geldwäsche-Prozesse (AML), betrügerisches Verhalten, Sanktionsüberwachung
* Identifizierung von Mängeln, Entwicklung von Abhilfemaßnahmen zur Beseitigung von Risiken und Verbesserung von Geschäftsprozessen sowie Überwachung ihrer Umsetzung
* Interaktion mit Unternehmen, Compliance und interner/externer Revision
* Unterstützung bei der Einrichtung, Umsetzung und Durchführung von AFC-Risikobewertungsmethoden (AML, CTF, FS, ABC, Fraud), z. B. Datenerfassung/-verifizierung, quantitative Berechnung, konzeptionelle Gestaltung

Anforderungen:

* Erfolgreicher Abschluss eines betriebswirtschaftlichen oder wirtschaftsrechtlichen Studiums und/oder Qualifikation durch eine Ausbildung zum / zur Bankkaufmann / -frau
* Kenntnisse der geltenden Gesetze, Verordnungen, Finanzdienstleistungen und regulatorischen Trends im Bereich Anti Financial Crime (AFC)
* Fundierte MS-Office-Kenntnisse, Erfahrung im Datenmanagement (z.B. Datenanalyse, Extraktion, Aufbereitung) sowie Grundkenntnisse in Programmiersprachen wünschenswert
* Präzise und zielgerichtete Formulierung in Wort und Schrift in Englisch
* Fließende Deutschkenntnisse sind ein Muss
* Verständnis für Bankgeschäfte, Produkte/Dienstleistungen, Systeme und damit verbundene Risiken/Kontrollen