Referent AML/CFT/Compliance Analyse

Start: Dezember 2024

Dauer: 3 bis 5 Monate
Auslastung: Fulltime (39 h)
Lokation: Remote & München (ca. 80/20)
Vertragsart: Arbeitnehmerüberlassung

Aufgaben:

* Sie analysieren Kunden und Transaktionen auf mögliche Geldwäsche
* Sie recherchieren den Einzelfall über das Internet oder Dow Jones und analysieren die gesammelten Informationen kritisch
* Sie dokumentieren die Fälle je nach Art der Sonderuntersuchung nach bestimmten Vorgaben
* Sie bereiten Verdachtsmeldungen vor, die an die Financial Intelligence Unit (FIU) weitergeleitet werden
* Sie unterstützen die regelmäßige Berichterstattung der Ermittlungsergebnisse an das lokale Management und die Konzernleitung

Anforderungen:

* Erfahrung im Bereich AML/CFT
* Kenntnisse über Geldwäschesysteme und Red Flags wünschenswert
* Gründliche Erfahrung mit MS-Office-Anwendungen (Power Point, Excel, Word) sowie frühere Erfahrung mit Smaragd CCM und GoAML wünschenswert
* Erfahrungen mit dem Tool MDS von Targens notwendig
* Fließend in Englisch, Deutsch wünschenswert
* Erfahrung in der (forensischen) Recherche auf Basis von Datenbanken und dem Internet
* Gutes Verständnis für Bankprodukte und -transaktionen sowie deren wirtschaftliche Hintergründe